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回应市场对FTX事件五大疑问 淡马锡:尽职调查无法察觉精心掩盖欺诈行为

来源:联合早报 作者: 胡渊文   2022-11-30 05:00 胡渊文 |作者

多轮尽职调查中,FTX明确表现出讨论和参与的意愿,表明他们愿意以正确方式经营业务。我们询问了Alameda和FTX之间的关系、优惠待遇和分隔(separation)的情况,并获得具有合同约束力的适当确认。

淡马锡控股在投资加密货币交易所FTX之前,所进行的分析和尽职调查过程,跟其他风险和类型类似的投资相同。但由外向内进行的尽职调查,获取信息的途径有限,无法察觉到少数人精心掩盖的欺诈行为。

淡马锡说:“多轮尽职调查中,FTX明确表现出讨论和参与的意愿,表明他们愿意以正确方式经营业务。我们询问了Alameda和FTX之间的关系、优惠待遇和分隔(separation)的情况,并获得具有合同约束力的适当确认。”

对于市场质疑FTX领导团队非常年轻,淡马锡指出,投资者支持有才华的年轻创始人和管理团队,进行早期投资并不少见。“这种以创始人为主导的架构,是数码和科技起步企业的典型特征,创始人往往是每个运营环节的关键推动者。许多大型科技公司都由年轻的创始人创立,他们有远大的理想和毅力。关键人物风险是这些起步企业的固有风险。”

——淡马锡

Alameda是FTX创办人弗里德(Sam Bankman-Fried)联合创办的加密货币对冲基金公司,它和FTX的关联方交易是FTX倒台的一大原因。

淡马锡在回应市场疑问中说,它发现FTX在监管和领导人方面有可改进的地方,鼓励FTX任命有经验的高管来加强监管和法律领域的领导团队,FTX做到了。淡马锡说,投资早期发展阶段公司时,这种方式并不罕见。

不过淡马锡强调,投资都有风险,尽职调查也有局限,要消除所有风险不可行,而且由外向内的尽职调查“无法察觉到少数人精心掩盖的欺诈行为”。

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不过,由于全球对加密货币和交易所的监管非常关注,淡马锡表示仍对FTX的商业模式进行了大量监管和许可(licensing)尽职调查,包括金融监管、反洗钱等。

淡马锡11月17日曾发表声明,公开它在FTX的投资额以及如何处理这笔投资,也阐述集团的区块链策略、风险回报框架和尽职调查过程。它日前又针对市场的五大疑问作出回应,进一步解释它对FTX做的尽职调查 (due diligence)。

FTX领导团队很年轻?
淡马锡:并不少见

它说,尽职调查分成多种,与所投资公司的类型、业务、收购股份的过程(如大宗交易、公开市场、竞标)以及收购的股份比率相称,“对于持1%至1.5%的股权(如我们在FTX的投资),和收购大量股权或控股权的投资那样进行同等的尽职调查,既不可行,也不符合市场做法。”

yuanwen@sph.com.sg

针对接下来如何跟进对FTX的投资,淡马锡表示会继续关注事态发展。它也透露,集团每季度进行一次正式审核,单独评估所有投资,进而评估投资组合的表现。

胡渊文 报道

媒体日前报道,现任FTX总裁、企业重组专家约翰雷(John J Ray III)在法庭文件中指出,FTX企业内部控制非常失败,公司完全缺乏值得信赖的财务信息,FTX受控于“极少数没有经验、不成熟和危险的个人手中”。

FTX原本是全球第四大加密货币交易所,11月初曝出关联方交易和过度杠杆问题,资金缺口可高达80亿美元(110亿新元),已经申请破产保护。

淡马锡在FTX的投资总额为2亿7500万美元(3亿7800万新元),占投资组合约0.09%,已全数减值。

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